广东嘉应制药股份有限公司

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公司是一家集研发、生产、销售于一体的专业中药生产企业,自有知识产权的核心技术。目前拥有5个剂型,60多个品种,年中药提取能力近万吨,设计生产能力近5亿元。公司产品主要销往中国大陆、台港澳、东南亚、欧美等国家和地区。独家生产的 “双料喉风散”是沿清代宫廷秘方研制而成的喉科良药,享誉海内外;自行研发的“重感灵片”,已有50余年的生产销售历史,疗效显著。以上两个品牌均被列为国家中药保护品种。

本公司(原名“梅州市嘉应制药有限公司”)成立于2003 年3 月7 日,系经梅州市工商行政管理局登记注册的有限责任公司,注册号4414012000662,注册资本为人民币4,529 万元,其中:黄小彪出资人民币1,488 万元,占注册资本的32.86%;陈泳洪出资人民币1,255.50 万元,占注册资本的27.72%;刘秀香出资人民币745 万元,占注册资本的16.45%;黄俊民出资人民币511.50 万元,占注册资本的11.29%;经梅州市人民政府梅市府办函[2003]8 号文批准,广东梅州制药厂以无形资产评估价为基础并经双方协商作价出资人民币529 万元,占注册资本的11.68%。 2003 年3 月28 日,经股东刘秀香本人申请及股东会决议通过,刘秀香与黄智勇签订《股权转让协议》,刘秀香将持有的16.45%股权全部转让给黄智勇,转让后黄智勇持有公司16.45%的股权。 根据2004 年4 月28 日梅州市人民政府梅市府办函[2004]47 号文“关于同意转让梅州市嘉应制药有限公司国有股权的批复”,2004 年7 月20 日梅州市财政局梅市财企[2004]3 号文“关于梅州市嘉应制药有限公司国有股权转让的通知”,并经2004 年12月 日股东会决议通过,同意广东梅州制药厂将持有本公司11.68%的国有股权按评估值533.92 万元的价格转让给具有优先购买权的公司股东黄小彪、陈泳洪、黄智勇、黄俊民。 本公司于2004 年5 月24 日被广东省科学技术厅认定为高新技术企业。 2005 年1 月5 日,经股东会决议通过新增股东黄利兵,各股东签订《股权转让协议》,公司原四股东将持有0.23%的股权以原价10.5818 万元转让给黄利兵,经国有股转让及新增股东后,公司注册资本仍为人民币4,529 万元,其中:黄小彪出资人民币1,633.0841 万元,占注册资本的36.05%;陈泳洪出资人民币1,428.5396 万元,占注册广东嘉应制药股份有限公司 2007 年度报告- 44 -资本的31.54%;黄智勇出资人民币874.7968 万元,占注册资本的19.31%;黄俊民出资人民币581.9977 万元,占注册资本的12.87%;黄利兵出资人民币10.5818 万元,占注册资本的0.23%。 2005 年3 月18 日经原梅州市嘉应制药有限公司的各股东发起人协议,并经广东省人民政府办公厅于2005 年4 月26 日粤办函[2005]235 号文件《关于同意变更设立广东嘉应制药股份有限公司的复函》批准,对原梅州市嘉应制药有限公司经审计确认的截止2005 年1 月31 日的净资产总额49,200,000.00 元,按原各股东的占股比例1:1 折为49,200,000 股普通股,每股面值1 元,整体改制变更为股份有限公司,各股东所占股份比例保持不变。改制后,本公司股本总额为人民币49,200,000.00 元。2005 年6 月1日,公司经广东省工商行政管理局批准,领取了注册号为4400001010598 营业执照,名称变更为“广东嘉应制药股份有限公司”。 2006 年9 月10 日,本公司召开2006 年第一次临时股东大会,会议审议通过以经审计的2006 年6 月30 日资本公积、任意盈余公积及未分配利润转增股本,其中以资本公积转增1,045,028.00 元,任意盈余公积转增747,428.85 元,未分配利润转增10,507,543.15 元,合计增加股本12,300,000.00 元。增资后股本变更为61,500,000.00元。 根据公司2007 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]446 号文《关于核准广东嘉应制药股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,050 万股,每股面值人民币1.00 元,计人民币20,500,000.00 元,变更后的注册资本为人民币82,000,000.00 元。其中:有限售条件的流通股份占80.00%,无限售条件的流通股份占20.00%。

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